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【多选题】

为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。

A、姓名或者名称

B、账号

C、住所

D、资金来源

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第1题

[] 为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。

A、A.姓名或者名称 B、B.账号 C、C.住所 D、D.资金来源

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第2题

[单选题] 为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。

A、境外 B、境内系统内 C、境内系统外 D、以上都不对

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第3题

[多选题] 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

A、汇款人姓名和名称 B、汇款人账号和住所 C、收款人的名称名称 D、收款人的账号和住所

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第4题

[单选题] 向境外汇出资金时，汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息？（）

A、住所 B、工作单位 C、国籍 D、微信

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第5题

[单选题] 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。

A、汇出机构 B、汇款人、收款人 C、转汇机构 D、资金汇出地

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第6题

[单选题] 华夏银行接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可（）。

A、登记资金汇出地名称 B、登记资金汇出国家名称 C、登记资金汇出机构名称 D、登记资金汇出机构地址名称

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第7题

[单选题] 为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的（）。

A、不予办理汇款业务 B、华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称 C、需明确收款人住所后办理汇款业务 D、先办理汇款业务，在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充

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第8题

[单选题] 当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

A、100美元 B、1000美元 C、5000美元 D、1万美元

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第9题

[单选题] 跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。

A、2000 B、1500 C、1000 D、5000

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