搜题

【单选题】

跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。

A、2000

B、1500

C、1000

D、5000

查看正确答案

更多“跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。”相关的问题

第1题

[单选题] 以下关于网上银行个人跨境汇出汇款功能说法不正确的有（）

A、客户可以随时通过网上银行发起跨境汇出汇款业务 B、每人每天汇出金额上限为等值5万美元 C、客户可以在5万美元额度内自行设定单笔汇出的金额上限 D、客户只能在工作时间内在网上银行发起跨境汇出汇款业务

点击查看答案

第2题

[判断题] 统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后，网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。

点击查看答案

第3题

[单选题] 根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。

A、1万；1000 B、5万；5000 C、10万；1万 D、20万；2万

点击查看答案

第4题

[单选题] 为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的（）。

A、不予办理汇款业务 B、华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称 C、需明确收款人住所后办理汇款业务 D、先办理汇款业务，在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充

点击查看答案

第5题

[多选题] 以下对私业务中，须进行境外汇款申报的业务种类包括（）。

A、个人境外电汇汇出汇款 B、环球汇票 C、西联发汇 D、境内居民向非居民进行的境内外汇汇款

点击查看答案

第6题

[判断题] 经办柜员每日营业终了应对汇出汇款业务交易、客户填写的境外汇款申请书、影像平台传送成功的影像信息等进行核对，确保相符。

点击查看答案

第7题

[单选题] 按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。

A、客户有效身份证件或者其他身份证明文件 B、情况说明 C、单位说明 D、交易凭证

点击查看答案

第8题

[单选题] 客户申请更正国际汇出汇款信息、要求国外银行退汇或查询解付信息等的，前台应要求客户填写（）后，在据此向国外行发出MT995报文

A、境外汇款申请书 B、情况说明 C、国际汇款业务查询查复申请书

点击查看答案

第9题

[判断题] 《境外汇款申请书》中“汇款币种及金额”指汇款人申请汇出的实际付款币种及金额，而非客户账户币种。

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服