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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

哪些账户应纳入重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度()。

A、连续两个对账周期对账失败的账户

B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

D、其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户

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第2题

A、连续两个对账周期对账失败的账户  B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户  C、多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户  D、短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户  

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第3题

A、重点客户对账  B、定期对账  C、非重点客户对账  D、不定期对账  

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第6题

A、重点账户  B、一般账户  C、小额账户  D、其他账户  

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