银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

A、姓名

B、性别

C、爱好

D、国籍

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第1题

[判断题] 为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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第2题

[单选题] 个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别，并审核申请表内容填写无误后，启动（）界面进行办理。

A、“3765对私客户通用业务集中签约” B、“3770对公客户通用业务集中签约” C、“3769对私客户通用业务集中签约” D、“3768电话银行转账信息查询”

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第3题

[多选题] 单位申请批量开立活期一本通存折后，客户本人持身份证件、活期一本通到开户行领取密码封时，柜员应审核的内容包括（）。

A、是否为客户本人 B、使用[0300对私客户信息查询]交易查询客户身份信息是否与系统中账户所有人身份信息一致 C、联网核查身份信息，核对无误后，将密码封交与客户 D、请客户在“客户资料、物品签收登记簿”上签名

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第4题

[单选题] 为对私客户提供一次性金融服务不需登记的身份信息是（）。

A、身份证号码 B、家庭住址 C、联系电话 D、身高体重

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第5题

[单选题] 对私客户建立客户关系时客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

A、经常居住地 B、身份证件上地址 C、户口簿上地址 D、以上三个地址都登记

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第6题

[单选题] 对私客户与华夏银行建立客户关系如为代办不需登记代办人的信息是（）。

A、姓名 B、性别 C、联系电话 D、婚姻关系

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第7题

[判断题] 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。

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第8题

[单选题] 客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）

A、仅对公客户 B、仅对私客户 C、经人民银行调查过的客户 D、各类对公客户、对私客户

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第9题

[单选题] 渠道业务注册时客户身份类型为“集团对私客户”的，柜面批量签约时（）。

A、不核对账户的密码 B、逐户核对账户支付密码 C、逐户核对账户电子银行密码 D、要求将密码统一变更

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