搜题
用户您好， 请在下方输入框内搜索其它题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友 发布时间：
【单选题】

为对私客户提供一次性金融服务不需登记的身份信息是（）。

A、身份证号码

B、家庭住址

C、联系电话

D、身高体重

查看正确答案
更多“为对私客户提供一次性金融服务不需登记的身份信息是（）。”相关的问题
第1题
[判断题] 为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

点击查看答案
第2题
[判断题] 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。

点击查看答案
第3题
[] 一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务。（）

点击查看答案
第4题
[判断题] 金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。

点击查看答案
第5题
[判断题] 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

点击查看答案
第6题
[判断题] 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

点击查看答案
第7题
[判断题] 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。

点击查看答案
第8题
[判断题] 无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。

点击查看答案
第9题
[多选题] 反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A、现金汇款  B、现钞兑换  C、办理支付  D、票据兑付  

点击查看答案
账号：
答题记录 我的收藏 我的题库
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服