A、会计管理部
B、计划财务部
C、合规管理部
D、风险管理部
A、管理部门 B、组织部门 C、牵头部门 D、检查部门
A、反洗钱工作办公室 B、反洗钱领导小组 C、会计部 D、合规部
A、总行反洗钱工作办公室 B、分行反洗钱工作办公室 C、总行会计部 D、总行合规部
A、总行反洗钱领导小组 B、总行反洗钱工作办公室 C、董事会 D、监事会
A、A.反洗钱监测办公室 B、B.反洗钱监测分析中心 C、C.反洗钱监控部门 D、D.反洗钱工作办公室
A、反洗钱查控 B、反洗钱协查 C、反洗钱调查 D、反洗钱核查
A、总行反洗钱工作办公室 B、总行合规部 C、总行会计部 D、总行监察室
A、执行银行反洗钱协查的内控要求 B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息 C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作 D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构 B、为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门 C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性 D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
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