【单选题】
对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。
A、贸易公司
B、房地产公司
C、私人企业
D、上市公司
查看正确答案A、与建行第一次发生业务往来的客户 B、柜台交易量较小，或建行不是其主要的结算银行 C、柜台交易量较大，而且建行是其主要的结算银行 D、柜台交易量很大，交易金额也很大、并且频繁，建行是其最主要的结算银行
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第2题
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第3题
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第4题
A、A.布放机具三个月内无交易量的商户 B、B.同类商户在半年内达不到当地的平均交易量和交易量较少的商户 C、C.布放机具六个月内无交易量的商户 D、D.布放机具六个月内无交易量且无合作前景的商户
第8题
A、商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符 B、交易卡片集中为非所在地区 C、交易时间与经营时间明显不匹配 D、交易时间较集中 E、其它可疑情况
