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【多选题】

农行某分行对A企业进行诉讼，但未及时查封贷款保证担保人的有效资产，致使贷款保证担保人将其名下资产全部转移，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A、未经审批擅自降低处臵方案规定的条件或处臵价格的

B、对债务关联人财产不及时采取保全措施，导致债务关联人转移、隐匿财产，造成不良后果的

C、记过至撤职

D、警告至记大过

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第1题

[多选题] 中国农业银行某分行作业中心收到提入贷方票据，批量入账处理后没有进行账务核对，造成失败业务未及时进行后续处理，延迟了客户资金的入账。请指出该农行分行违反的条款及应给序的处分档次（）。

A、未及时贷记持票人账户，延压客户资金的 B、提出借方票据未坚持收妥进账 C、警告至撤职处分 D、警告至降职处分

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第2题

[多选题] 2010年4月，农行某分行银监小企业分类认定审批表认定人签章为农行主管信贷副行长，审核确认人无相关人员签名，经查，系该农行统一认定结果，交由信贷部门签名时未及时补签，建议依何规给予责任人何处罚？（）

A、逆程序认定分类形态 B、未经审核，行长签章无效 C、记过 D、警告

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第3题

[多选题] 农行总行下发批处理程序，农行分行科技支持人员未及时进行系统更新，导致某一分类标准批处理程序未运行，直至总行行文通报，要求严肃处理责任人，才发现未运行批处理程序，可依（）给予责任人（）处分。

A、监测人员监测不到位，未提醒科技人员更新批处理程序 B、未按要求运行信贷资产风险分类批量处理等分类相关系统 C、科技支持人员免责 D、给予科技支持人员警告至记过处分

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第4题

[] 农行某二级分行与省农行共同制定A企业处置方案，在处置方案执行过程中，该农行二级分行未征得上级农行同意的情况下，低价将A企业贷款抵押物转让给农行领导的直系亲属，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A、A、未经审批擅自降低处臵方案规定的条件或处臵价格的 B、B、以优于他人的条件向关系人委托或转让不良资产，造成不良后果的 C、C、撤职 D、D、记大过至开除

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第5题

[单选题] 湖北省A市B区税务局对某企业的逃税行为作出罚款2万元的行政处罚，并查封了该企业的厂房、设备。该企业不服，以该处罚决定显失公正、查封措施违法为由，向位于该市C区的市税务局提起行政争议，该市税务局改变了B区税务局的处罚决定，并解除了查封。但该企业仍不服，向人民法院提起行政诉讼，要求变更行政处罚决定，赔偿因查封而造成该企业的损失。经诉讼审理发现，该企业有擅自印制和非法使用发票行为。对此类案件，企业对税务机关作出的（）不服，必须先向上一级税务机关申请复议才可以依法提起行政诉讼。

A、罚款行为 B、没收非法印制、使用发票所得的行为 C、查封、扣押行为 D、征税行为

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第6题

[] 简述税务稽查的概念。

A、湖北省A市B区税务局对某企业的逃税行为作出罚款2万元的行政处罚，并查封了该企业的厂房、设备。该企业不服，以该处罚决定显失公正、查封措施违法为由，向位于该市C区的市税务局提起行政争议，该市税务局改变了B区税务局的处罚决定，并解除了查封。但该企业仍不服，向人民法院提起行政诉讼，要求变更行政处罚决定，赔偿因查封而造成该企业的损失。经诉讼审理发现，该企业有擅自印制和非法使用发票行为。

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第7题

[多选题] 中国农业银行某二级分行已连续2年对一客户进行存量续授信，并按规定报备上级农行信贷部门。该农行分行继续以存量续授信的方式授信并报备上级农行信贷管理部，审查人员出具意见同意分行报备。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）

A、未按规定对不同意报备项目反馈报备审查意见的 B、违反规定对未经有权调查部门调查的信贷业务进行审查，并转入下一信贷业务环节的。 C、警告至记大过 D、开除

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第8题

[多选题] 农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。

A、警告 B、记过 C、降职 D、撤职 E、开除

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第9题

[单选题] 农行某分行因成本和市场因素考虑，将某一地段相近的两个农行网点进行整合，把其中一个能效较低的农行网点撤销，业务并入另外一个，未报上级行审批。违反了有关条款，给予有关责任人（）处分。

A、警告至撤职 B、记过至开除 C、警告至记过 D、记大过至开除

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