【单选题】
《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
A、50万元
B、100万元
C、20万元
D、10万元
查看正确答案A、大额交易 B、可疑交易 C、大额或可疑交易 D、以上均不是
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第5题
A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务 B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
第6题
A、1997年新颁布的《中国银行法》 B、2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》 C、2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》 D、2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》
