A、待核查账户结汇或划转
B、收汇
C、开证
D、出口贸易融资境外回款
更多“金融机构在办理B类企业（）时，无需进行电子数据核查。”相关的问题
A、对于退汇日期与原收、付款日期间隔在90天（不含）以上的贸易外汇资金划转，企业应先办理贸易外汇业务登记手续，金融机构凭登记表予以办理 B、企业根据其真实合法的进口付汇需求可以提前购汇，如因合同变更等原因导致提前所购的外汇未能对外支付时，企业须及时结汇 C、金融机构为B类企业办理出口押汇、福费廷、出口商业发票贴现等出口贸易融资业务，放款时融资款无需进入企业待核查账户，但应实施电子数据核查，并按对应的境外回款总额录入“本次核注金额”和“本次核注币种”，从境外回款时无需转入待核查账户和实施电子数据核查 D、C类企业办理贸易外汇收支业务应逐笔到外汇局办理登记手续，金融机构凭登记表办理有关业务
A、A.凭外汇局《登记表》办理 B、B.先办理划转或结汇手续，再审核《登记表》信息 C、C.在货物贸易监测系统中办理电子数据核查 D、D.在货物贸易监测系统中进行《登记表》签注
A、无需办理电子渠道签约 B、业务办理时应由系统根据预设规则进行客户身份等核验 C、金融机构客户通过电子渠道转开定期存款、通知存款时，必须至柜台转开单位定期存款开户证正实书等纸质凭证 D、金融机构客户通过电子渠道转开定期存款、通知存款时，中信银行则无需为其开立单位定期存款开户证实书等纸质凭证
A、B类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额的20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前 B、B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支 C、B类企业办理出口商业发票贴现放款时，应进行电子数据核查，且可收汇额度应大于或等于出口融资所对应的企业实际可收汇全额 D、为B类企业办理一般贸易授信开证业务时
A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D、关联企业之间的大额异常交易
A、超过可付汇额度的贸易外汇付汇 B、超比例或超期限转口贸易支出 C、转口贸易项下付汇、开证 D、90天以上延期收付款
客服
TOP
查看正确答案
