A、 重大关联性交易
B、 遗失重要空白凭证和账薄，可能或已经造成资金风险
C、 标的在1000万元人民币及以上的重大涉诉和纠纷情况
D、 资产、负债或表外业务发生1000万元人民币及以上大额经营损失
E、 新发生或新发现的1000万元以上违规担保、违规贴现、违规拆借、违规吸储和放贷等违规经营行为
F、 辖内一个或多个营业网点中断营业或者未经规定程序批准歇业1个营业日以上的
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A、A、及时掌握辖内农村合作金融机构的风险分布、法人治理、内控制度、守法守规等情况，了解带有普遍性、倾向性的问题，增强监管措施的前瞻性、有效性。 B、B、对违法违规的农村合作金融机构和责任人进行处罚，提高农村合作金融机构依法合规经营意识。 C、C、针对存在问题，提出有效可行的整改意见，促进农村合作金融机构建立健全内控机制，控制市场风险，减少操作风险，提高经营管理水平。
A、信用合作社、县（市、区）农村信用合作社联合社、县（市、区）农村信用合作联社、农村合作银行和农村商业银行具有健全的规章制度，内部控制能力较强，最近2年无违法、严重违规行为和重大案件 B、有开展自助银行服务的技术和人员 C、有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施 D、银监会规定的其他审慎性条件
A、经营状况发生恶化，连续五年出现亏损 B、在担任特定目的信托受托机构期间出现重大失误，未能尽职管理信托财产而被解任 C、严重损害信托财产以及信贷资产证券化发起机构、投资机构和其他相关机构的利益 D、银监会认为影响其履行受托机构职责的其他重大事项
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