A、客户持一代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的,须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致 B、客户持二代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用身份证鉴别仪(有条件的)进一步核查证件真伪 C、客户通过联网核查的,还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题,柜员方可为其办理 D、营业机构不具备联网核查条件的,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题,柜员方可为其办理
A、如客户使用二代身份证,可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪 B、电话与发证机关联系,确定证件信息 C、请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实 D、打印联网核查不符情况表,请客户与发证机关联系修改相关信息
A、确定客户为首次风险评估,提示客户插入身份证读取身份证信息 B、根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理 C、设备发起联网核查获取客户联网核查信息,符合要求后设备联通座席人员审核客户信息 D、在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下,远程座席为客户拍照并通过审核
A、按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户 B、应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务 C、联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审 D、联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件