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提问人:网友 发布时间:
【判断题】

对于身份信息核查异常中使用第二代身份证开户的,需进行身份证阅读器校验无误,核实银行端是否已确认投资者办理了三方存管签约手续,并比对投资者证券账户、资金账户开户资料中的姓名、身份证号是否一致。

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第2题

A、客户持一代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行的联网核查身份信息系统再次核查。系统能提供图像的,须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致  B、客户持二代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用身份证鉴别仪(有条件的)进一步核查证件真伪  C、客户通过联网核查的,还须答对《特殊业务信息核对表》任意两项问题,柜员方可为其办理  D、营业机构不具备联网核查条件的,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》任意三项问题,柜员方可为其办理  

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第4题

A、如客户使用二代身份证,可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪  B、电话与发证机关联系,确定证件信息  C、请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实  D、打印联网核查不符情况表,请客户与发证机关联系修改相关信息  

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第5题

A、一代身份证鉴别仪  B、2K系统  C、新核心系统  D、二代身份证鉴别仪  

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第6题

A、确定客户为首次风险评估,提示客户插入身份证读取身份信息  B、根据身份信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理  C、设备发起联网核查获取客户联网核查信息,符合要求后设备联通座席人员审核客户信息  D、在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下,远程座席为客户拍照并通过审核  

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第7题

A、按照实名制原则立个人存款账户,严禁为客户立匿名账户或假名账户  B、应按照真实性原则审核户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供户服务  C、联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审  D、联网核查时,须通过二代身份证阅读器读取客户身份证件  

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第8题

A、二代身份证阅读机具  B、肉眼观察有效证件原件  C、联网核查系统  D、专用机具审验有效证件原件  

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第9题

A、A.一代身份证阅读器  B、B.二代身份证阅读器  C、C.临时身份证阅读器  D、D.票据鉴别仪  

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