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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

能办理查询、冻结、单位他和个人存款的执法部门有()。

A、人民检察院

B、公安机关

C、国家安全机关

D、工商行政管理机关

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第1题

A、A、营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密,不得将查询事项告知存款单位个人  B、B、协助查询冻结工作应当遵循依法合规、保护存款客户合法权益原则  C、C、协助有权机关查询冻结扣划必须依照有关法律或行政法规规定办理,任何单位个人不得擅自查询冻结扣划客户存款  D、D、营业机构提供被查询单位个人开户、存款情况以及相关会计凭证、对账单等资料,有权机关可以抄录、复制、照相并带走原件  

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第2题

A、对于法院查询存款要求,在执法人员证件手续齐全情况下,应立即办理查询事宜,无需办理签字手续,查询结果由经办人签字确认  B、对于法院冻结、扣划存款要求,金融机构在执法人员手续齐备情况下应立即办理,接到协助执行通知后,可先扣划应当协助执行款项用以收贷收息  C、在接到协助冻结、扣划通知后,金融机构不得向被执行单位个人通风报信,帮助隐匿或转移存款;在协助查询事宜办理完毕后,有权机关要求保密,金融机构应当保守秘密;协助冻结、扣划存款手续办理完毕后,金融机构根据业务需要可以通知存款人  D、从司法实践来看,有权机关基本上是要求将协助款项扣划到其单位账户,收款账户一般不会是其单位账户或个人账户。因此,在协助扣划时,除审查执法人员证件手续是否齐全外,应重点核实收款账户是否为扣划机关单位账户,以防范欺诈风险  

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第3题

A、对有权机关办理查询冻结扣划手续完备,应当认真协助办理  B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行款项用于收贷收息  C、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询冻结、扣划单位个人通风报信,帮助隐匿或转移存款  D、在协助有权机关办理查询存款手续后,有权机关要求予以保密,应当保守秘密  E、在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位个人  

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第4题

A、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行款项用于收贷收息  B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询冻结、扣划单位个人通风报信,帮助隐匿或转移存款  C、金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密,金融机构应当保守秘密  D、金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位个人  

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第5题

A、A.有权机关名称、执法人员姓名证件号码  B、B.银行经办人员姓名  C、C.被查询冻结、扣划单位个人名称或姓名  D、D.被查询冻结时间金额  E、E.法律文书名称及编号等,并由执法人员签字确认  

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第6题

A、A.有权机关名称、执法人员姓名证件号码  B、B.金融机构经办人员姓名  C、C.被查询冻结、扣划单位个人号码、姓名  D、D.协助查询冻结、扣划时间金额  

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第8题

A、查询单位存款  B、查询冻结单位存款  C、扣划单位存款  D、查询个人存款  

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第9题

A、A、查询个人储蓄存款  B、B、冻结个人储蓄存款  C、C、查询单位存款  D、D、冻结单位存款  

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