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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有()。

A、对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理

B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

C、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款

D、在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密

E、在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人

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第1题

A、有权机关可单人办理协助查询冻结扣划业务  B、有权机关查询时,可根据需要抄录、复制、照相或带走原件  C、有权机关扣划存款应直接划入有权机关指定账户,有权机关要求提取现金,不予协助  D、有权机关查询时,只提供被查询单位名称而未提供账号,金融机构不予协助  

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第2题

A、营业机构在协助有权机关查询冻结扣划时,应由经办人员和业务主管双人办理  B、营业机构在协助有权机关查询冻结扣划时,对相关手续进行认真审核  C、营业机构在协助有权机关查询冻结扣划时,对于冻结扣划业务,还应由信用社负责人签批  D、人民法院在金融机构查询冻结扣划存款时金融机构应立即协助执行  

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第3题

A、在接到协助冻结扣划存款通知书后,扣划应当协助执行款项用于收贷收息  B、在接到协助冻结扣划存款通知书后,向被查询冻结扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款  C、金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密,金融机构应当保守秘密  D、金融机构在协助有权机关办理完毕冻结扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人  

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第4题

A、协助查询是指中信银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询要求,将单位或个人存款金额、币种以及其他存款信息告知有权机关行为  B、协助冻结是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关冻结要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款行为  C、协助扣划是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关扣划要求,将单位或个人存款帐户内全部或部分存款划拨至指定帐户上行为  D、协助查询冻结扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益原则  

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第5题

A、A.在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密,工商银行应保守秘密  B、B.协助执行时应严格为客户保密,但对执法人员要求所有客户信息,应尽可能提供  C、C.两个以上有权机关对同一个人同一笔存款采取冻结扣划措施时,银行应协助最先送达协助冻结扣划存款通知书有权机关办理冻结扣划手续  D、D.两个以上有权机关协助冻结扣划具体措施有争议,应按照有关争议机关协商后意见办理  

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第6题

A、A、营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密,不得将查询事项告知存款单位或个人  B、B、协助查询冻结工作应当遵循依法合规、保护存款人和其他客户合法权益原则  C、C、协助有权机关查询冻结扣划必须依照有关法律或行政法规规定办理,任何单位或个人不得擅自查询冻结扣划客户存款  D、D、营业机构提供被查询单位或个人开户、存款情况以及相关会计凭证、对账单等资料,有权机关可以抄录、复制、照相并带走原件  

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第7题

A、最晚送达协助冻结扣划存款通知书有权机关  B、工作人员数量最多有权机关  C、最先送达协助冻结扣划存款通知书有权机关  D、没有送达协助冻结扣划存款通知书有权机关  

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第8题

A、A.有权机关名称、执法人员姓名和证件号码  B、B.金融机构经办人员姓名  C、C.被查询冻结扣划单位或个人号码、姓名  D、D.协助查询冻结扣划时间和金额  

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第9题

A、应当协助最后送达协助冻结扣划存款通知书有权机关办理冻结扣划手续。  B、应当协助最先送达协助冻结扣划存款通知书有权机关办理冻结扣划手续。  C、都不受理,待该两个有权机关上级部门协商确定后再受理。  D、为两个以上有权机关冻结一半。  

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