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【多选题】

疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。

A、交易金额及时间等要素是否异常

B、持卡人签名是否异常

C、查看录像交易过程是否异常

D、检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑

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更多“疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。”相关的问题

第1题

[] 收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。

A、A.疑似套现商户 B、B.疑似违规商户 C、C.疑似伪卡信息泄露点 D、D.疑似伪卡集中使用点

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第2题

[多选题] 疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。

A、是否违规留存银行卡信息 B、机具是否被改装 C、线路是否有泄露点 D、服务器是否存在漏洞风险

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第3题

[多选题] 以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。

A、商户欺诈或商户协同欺诈 B、银行卡磁道信息和交易数据泄露 C、商户利用银联卡洗钱 D、疑似伪卡信息窃取点

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第4题

[单选题] 某些商户因利益所趋，与不法分子合谋，在商户集中使用伪卡或失窃、被盗卡，或购买易变现商品，或享受相关服务，（）可能因为欺诈交易比率或退单比率超标而承担退单损失，或承担违规处罚。

A、发卡机构 B、发卡网点 C、收单机构 D、银联

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第5题

[多选题] 特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。

A、受理伪卡 B、盗录信息 C、套现 D、欺诈

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第6题

[多选题] 《银联卡自助终端伪卡风险责任转移规则》适用的终端类型包括（）。

A、个人支付终端 B、布放于公共场所的公共自助终端 C、ATM D、商户收单的销售点终端（POS）

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第7题

[单选题] 收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。

A、银行卡部 B、财务部 C、审计合规部 D、营业网点

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第8题

[多选题] 对商户收银员的培训主要内容包括：（）。

A、银行卡的基本知识，及受理的基本流程和操作要求 B、机具的使用方法和简单的故障排除方法 C、正确辨别伪卡的方法 D、机具保管及维护的风险防范 E、特定代码服务、没收卡程序的相关知识 F、对账户及交易信息保密的相关规定

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第9题

[多选题] 银行卡特约商户风险包括（）

A、商户误收伪卡 B、商户故意接受伪造卡 C、商户涂改信用卡 D、商户误收假卡 E、商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金

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