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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还,以下()做扣划交易的附件。

A、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件

C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

D、办案人员人民警察证复印件

更多“中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还,以下()做扣划交易的附件。”相关的问题
第1题

A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实  B、对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查  C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结  D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致  

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第3题

A、办案人员人民警察证  B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件  C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件  D、办案人员执行公务证  

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第5题

A、当地人民银行  B、公安机关所在地省级反诈骗中心  C、当地银监部门  D、分行群工保卫部门联系当地公安机关  

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第7题

A、办案人员有效人民警察证  B、办案人员有效居民身份证件  C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件  D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件  

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第9题

A、账户A已被确认为他人假冒小红开立,并销户  B、账户A为面对面核实II类账户  C、账户A已被东莞市公安局认定为电信网络新型违法犯罪“涉案账户”  D、账户A为非面对面核实II类账户  

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