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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应出示以下()资料。

A、办案人员人民警察证

B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

D、办案人员执行公务证

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第1题

A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实  B、对办案人员的人民警察证、《电信网络型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查  C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结  D、《电信网络型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致  

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第2题

A、当地人民银行  B、公安机关所在地省级反诈骗中心  C、当地银监部门  D、分行群工保卫部门联系当地公安机关  

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第3题

A、《电信网络型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件  B、《电信网络型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件  C、《电信网络型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件  D、办案人员人民警察证复印件  

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第5题

A、办案人员有效人民警察证  B、办案人员有效居民身份证件  C、《电信网络型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件  D、《电信网络型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件  

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第6题

A、某单位中信银行办理对公结算账户的开户  B、某法院因办案需要,中信银行对某一零售客户的存款情况进行查询  C、零售客户来中信银行购买3万元的基金  D、出具单位存款询证函回执  

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第9题

A、可直接在手机银行撤销  B、通过手机银行,变更绑定账户建行的I类户重完成个人身份信息验证,资金转入建行I类户后办理销户  C、中信银行柜面核实身份,升级面对面核实的II类户后,直接销户  D、通过手机银行变更绑定账户其在中信银行开立的I类户后,资金转入绑定的中信银行I类户后销户  

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