如果系统检测出来确认客户的身份信息已经使用过,系统会产生越权信息提示,必须()方可生效。
A、更换一个证件类型
B、由具备相应权限的主管授权后记录
C、删除以前的注册信息和号码
D、关闭系统,再重新打开
A、更换一个证件类型
B、由具备相应权限的主管授权后记录
C、删除以前的注册信息和号码
D、关闭系统,再重新打开
A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息 B、客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息 C、农业银行业务系统没有客户身份信息的,自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息 D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的,不必再进行联网核查
A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
A、核对客户提供身份证件是否与本人一致 B、核对客户提供身份信息及账户信息是否与系统显示一致 C、核对经办员录入信息是否与申请表一致 D、确认客户申请手机银行的手机号码是否为本人所用
A、金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 C、金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件