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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是()。

A、保证金与结算户互转

B、已质押定期存单支取归还贷款

C、到期支付银行承兑汇票票款

D、转账支付货款1000万

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第1题

A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认,不得使用核心业务系统预留的电话号码  B、在办理大额支付时,业务过程中根据进行电话核实时,应拨打系统中预留的电话号码、系统中预留核实人员进行核实  C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意  D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务,可无使用电话核实交易办理核实,只在相关凭证签字确认即可  

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第3题

A、20万以上  B、50万以上  C、100万以上  D、200万以上  

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第9题

A、A.柜台人员检查卡背面是否已预留姓名,如果没有则请客户先在卡背面签名再办理业务  B、B.柜台人员核实持卡人出示的身份证件上姓名是否卡面凸印的姓名相符  C、C.可以分单交易,大额取款必须根据零售柜员权限设置通过主管授权完成交易  D、D.柜台人员认真核对客户签名是否卡背面预留签名相符  

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