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【判断题】

对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付

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第1题

[多选题] 防电信诈骗管理平台的功能包括（）。

A、反馈账户基本信息 B、反馈账户交易明细信息 C、对相关账户进行紧急止付 D、对相关账户进行止付延期或止付解除

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第2题

[多选题] 被害人遭受电信诈骗后，向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写《紧急止付申请表》，并详细说明（）、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信等内容，承诺承担相关的法律责任并签名确认。

A、资金汇出账户 B、收款人开户行名称 C、收款人账户 D、汇出金额

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第3题

[判断题] 对转入[睡眠]状态的账户于次日在账户管理系统置为久悬户，对于这部分账户系统激活后可做正常使用。（）

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第4题

[] 中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。

A、A.上报可疑名单 B、B.柜面受理案件举报 C、C.限制账户全渠道（电子渠道）资金出账 D、D.阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示

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第5题

[多选题] 通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。

A、总行网络查控系统 B、总行防电信诈骗管理平台 C、涉案账户资金网络查控平台 D、电话银行银警协作平台

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第6题

[单选题] 目前我*行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。

A、受害客户的涉案付款账户 B、犯罪分子的涉案收款账户 C、受害客户的电子银行服务 D、犯罪分子的电子银行服务

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第7题

[单选题] 企业网上银行客户手续费账户是企业客户指定用于缴纳企业网上银行服务费用的账户，以下不能作为手续费账户的是（）。

A、单位卡 B、已注册网银的单位基本账户 C、已注册网银的单位一般账户 D、已注册网银的单位专用账户

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第8题

[单选题] 核心系统目前已转入营业外收入的账户，应全部在“AMS系统”中设置为（）。

A、不动户 B、销户 C、久悬账户

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第9题

[填空题] 对于已转入营业外收入核算的不动户，原对公存款账户的状态为（）。

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