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【判断题】

现场检查中发现银行办理了一笔单位100万元定期存款到期直接转帐支付给原材料供应商帐户，便认定其违规。（）

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第1题

[判断题] 现场检查中发现银行办理了一笔单位10000元定期存款的取现，用于备用，便认定其违规。（）

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第2题

[单选题] 现场检查中，如果发现某银行一天办理了以下单位通知存款的支取业务：1笔1万元、3笔5万元、5笔10万元、6笔20万元，应当认定发生（）笔业务违规。

A、1 B、3 C、4 D、5

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第3题

[简答题] 某公司接收了一笔五年后偿还100万元的债务，为此，公司每年年末存入银行一笔相同数额的资金以便届时积累起100万元偿债资金，假定银行年复利率为5%，问该公司每年至少应存入银行多少钱才足够还债？

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第4题

[多选题] 某银行于2013年6月为某企业办理了一笔出口商业发票贴现业务，发票金额20万美元，融资金额18万美元，融资到期日为2013年12月，当时该企业为A类企业。同年11月，该企业被降为B类企业。12月，该银行收到该企业的一笔汇款20万美元，应该企业要求，款项入企业保理保证金账户后直接归还融资款项，剩余部分直接转入企业一般美元账户。请你就此案例中该银行的做法作出分析。该银行直接将收汇款项用于归还融资的做法是否妥当？若否，正确做法应该如何？（）

A、银行的做法完全正确 B、银行的做法不妥，应该扣减该企业的可收汇额度后再为其办理还款业务 C、银行的做法不妥，应该在确认汇款确实为商贴项下买方客户的回款后方可为其办理还款业务 D、银行的做法不妥，应该将剩余款项转入待核查账户

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第5题

[] 现场检查中，如果发现某银行办理以下业务，1笔10万元、3笔20万元、4笔30万元、5笔40万元以及6笔50万元单位通知存款，可以肯定没有违规的业务有（）笔。

A、A.1 B、B.4 C、C.6 D、D.7

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第6题

[] 现场检查中，如果发现某银行一天办理了以下（）个人通知存款的支取业务，应当认定为业务违规。

A、A.2笔1万元 B、B.3笔5万元 C、C.4笔10万元 D、D.5笔20万元

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第7题

[单选题] 赵某在信用社办了一笔金额为2000元的汇票委托书业务，在自带委托书过程中，将金额改为20万元，后到某营业所办理了一张银行汇票，到异地解付，这种诈骗手法为（）。

A、利用银行管理漏洞进行诈骗 B、利用银行存款凭证诈骗 C、利用银行信用证进行诈骗 D、利用银行汇票、银行承兑汇票进行诈骗

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第8题

[单选题] 兴业银行新增一笔个人住房抵押贷款200万元，其风险资产占用为（）。

A、50万 B、100万 C、150万 D、200万

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第9题

[多选题] 按照《会计法》的规定，某单位发生的下列事项中应当办理会计手续，进行会计核算的是（）。

A、向银行借入3个月的短期借款 B、收到某单位投入的一项无形资产 C、签订了一笔100万元货款的销售合同 D、向工人发放工资

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