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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()。

A、将其列为监控对象,跟踪分析用卡记录;

B、短信、电话或口头提醒,教育其规范用卡;

C、调减信用卡授信额度50%以上;

D、控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额;

E、酌情关闭信用卡消费使用功能;

F、必要时可直接作“银行止付卡片”处理;

H、列入发卡系统黑名单,永久拒绝其办新卡。

更多“确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()。”相关的问题
第1题

A、冻结用卡  B、只要用卡尚未逾期,可暂不处理  C、降低用卡额度  D、对客户进行警告,并加强监控  

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第4题

A、一律按严重套现作“银行止付卡片”  B、信用额度调整为1  C、列入发卡系统黑名单  D、永久拒绝其再办卡。  

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第5题

A、失窃卡  B、套现  C、申请资料虚假  D、伪卡  

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第6题

A、截留客户用卡  B、以虚假资料办理用卡  C、冒用他人身份使用用卡  D、员工利用用卡套现  

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第8题

A、用卡授权  B、用卡撤消授权  C、用卡预授权  

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第9题

A、严禁违规办卡  B、严禁使用用卡恶意透支  C、严禁参与用卡套现  

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