A、做好单笔贸易融资业务调查工作，对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查
B、加强对贸易融资单据审核，查验单据的真实性和唯一性，是否存在客户利用同一单据重复融资的情形，分析单据之间的逻辑关系
C、对于可取得正本单据的，单据审核应立足于正本单据，同时确保物权的正确归属，防止借用物权单据进行融资等非法行为发生
D、核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件
更多“对合同等资料虚假的防控要点包括（）。”相关的问题
A、对不动产押品应查看房屋所有权证、土地使用权证、他项权证等原件，并与政府相关部门披露、登记信息进行核对，关注押品是否存在闲置、权属争议及影响处置的因素 B、对动产押品应查看其权属证明资料，并与相关产权登记信息进行核对 C、对存货等资产类动产押品应确认权属不存在争议 D、对金融质押品应审核票面要素是否符合相关规定；对权益类质押品应核实相关权利依据
A、核实客户经营资质、信用等级、经营情况、财务状况等是否符合相关办法规定 B、核实申请人是否具备相应履约能力 C、核实申请金额和期限是否合理 D、关注保函有效期是否与基础合同中的义务履行期间相适应
A、核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性 B、核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性 C、加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性 D、关注到期偿付票据的资金来源
A、严格按准入标准筛选农业银行押品的监管机构 B、加强对监管机构所监管押品数量、质量和监管制度执行情况的实地核查，督促监管机构按农业银行要求进行押品日常监管 C、核实借款人和保证人是否存在互保 D、一经发现监管公司监管不到位的，应及时终止合作
A、对外扩展是否与其自身的资本积累相适应 B、是否存在通过大幅提高财务杠杆对外扩张的情况，集团整体资产负债水平是否合理，是否处于安全水平 C、对于集团或其核心企业出现经营财务状况下降、涉及诉讼、在他行融资困难的情况，要加强风险关注，并且特别关注集团是否存在为获取融资，对借款人虚假增资、粉饰借款人财务报表等行为 D、了解集团在各金融机构用信情况以及直接融资情况，分析集团整体信用状况
A、恶意用户利用挤占带宽、消耗系统资源等攻击方法 B、恶意用户利用系统的安全漏洞对系统进行未授权的访问或破坏 C、恶意用户利用发送虚假电子邮件、建立虚假服务网站、发送虚假网络消息等方法 D、恶意用户利用以太网监听、键盘记录等方法获取未授权的信息或资料
A、恶意用户利用挤占带宽、消耗系统资源等攻击方法 B、恶意用户利用系统的安全漏洞对系统进行未授权的访问或破坏 C、恶意用户利用发送虚假电子邮件、建立虚假服务网站、发送虚假网络消息等方法 D、恶意用户利用以太网监听、键盘记录等方法获取未授权的信息或资料
客服
TOP
查看正确答案
