A、核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性
B、核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性
C、加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性
D、关注到期偿付票据的资金来源
更多“对贸易行为虚假的防控要点包括（）。”相关的问题
A、做好单笔贸易融资业务调查工作，对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查 B、加强对贸易融资单据审核，查验单据的真实性和唯一性，是否存在客户利用同一单据重复融资的情形，分析单据之间的逻辑关系 C、对于可取得正本单据的，单据审核应立足于正本单据，同时确保物权的正确归属，防止借用物权单据进行融资等非法行为发生 D、核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件
A、严格按准入标准筛选农业银行押品的监管机构 B、加强对监管机构所监管押品数量、质量和监管制度执行情况的实地核查，督促监管机构按农业银行要求进行押品日常监管 C、核实借款人和保证人是否存在互保 D、一经发现监管公司监管不到位的，应及时终止合作
A、对外扩展是否与其自身的资本积累相适应 B、是否存在通过大幅提高财务杠杆对外扩张的情况，集团整体资产负债水平是否合理，是否处于安全水平 C、对于集团或其核心企业出现经营财务状况下降、涉及诉讼、在他行融资困难的情况，要加强风险关注，并且特别关注集团是否存在为获取融资，对借款人虚假增资、粉饰借款人财务报表等行为 D、了解集团在各金融机构用信情况以及直接融资情况，分析集团整体信用状况
A、对不动产押品应查看房屋所有权证、土地使用权证、他项权证等原件，并与政府相关部门披露、登记信息进行核对，关注押品是否存在闲置、权属争议及影响处置的因素 B、对动产押品应查看其权属证明资料，并与相关产权登记信息进行核对 C、对存货等资产类动产押品应确认权属不存在争议 D、对金融质押品应审核票面要素是否符合相关规定；对权益类质押品应核实相关权利依据
A、帮助或默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查报告 B、故意隐瞒调查中发现的重大问题 C、未尽职调查承兑和信用证真实的贸易背景，造成客户利用虚假贸易背景骗取信用 D、未按规定核实抵质押物造成担保合同无效或抵质押权利不具备条件，或重复抵押及明显高估抵押物价值
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