A、挤兑
B、到银行集体上访、静坐、示威、甚至围攻等群体性事件
C、针对某位银行员工的抢劫案件
D、出现重大负面舆情
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A、第一时间通过电话等有效方式报告上级行 B、填制《中信银行柜面业务运营重大事项报告表》，经报告责任人签字后于2个工作日内将表扫描报送上级行 C、根据当地监管部门相关要求（如有），向当地监管部门进行报告 D、深入分析重大事项产生原因，及时总结经验教训，切实加强柜面业务运营管理
A、期货公司的股东及实际控制人出现重大事项时，在规定时间内通知期货公司；期货公司出现重大事项时，立即书面通知全体股东，并向中国证监会报告 B、期货公司的股东及实际控制人出现重大事项时，不需要期货公司；反之，期货公司出现重大事项时，立即书面通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告 C、期货公司的股东及实际控制人出现重大事项时，在规定时间内通知期货公司；期货公司出现重大事项时，立即书面通知全体股东，自行解决，不需要通知相关监督机构 D、期货公司的股东及实际控制人出现重大事项时，在规定时间内通知期货公司；期货公司出现重大事项时，立即书面通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告
A、配合委派机构对派驻机构开展各项业务检查 B、负责派驻机构现金尾箱、重要空白凭证和业务印章等重要风险点的监管，对要害部位和高风险环节实施有效监控，及时纠正业务差错，督促问题整改 C、负责及时向派驻机构负责人通报派驻机构内控情况，定期向委派机构报告职责履行情况、派驻机构内控措施的有效性及操作风险防范情况，遇有重大事项应及时报告 D、负责审核派驻机构柜面交易业务事项和业务核算的真实与合规，监督派驻机构严格执行柜面业务规章制度，保证柜面操作的合规性和内部控制的有效性
A、上级行、监管机构或其他部门人员进行现金出纳业务检查、需进入现金库房或营业机构现金区的，应出具本人有效身份证件、书面检查依据、中信银行或上级行签发的查库令方可进入 B、检查时，被查金库的金库经理或被查营业机构的会计经理必须始终陪同在场 C、每次检查完毕，检查人员应记录检查结果，并签章确认 D、检查发现问题的，应深入追究并进行登记，对于所发现的重大问题，应按照重大事项报告相关规定予以报告
A、A.财务状况和经营活动出现重大问题 B、B.除不可抗力原因外，外资银行营业性机构在法定节假日以外的日期暂停营业2日以内，应当提前7日向所在地中国银监会派出机构书面报告 C、C.章程、注册资本和注册地址的变更 D、D.股东的合并、分立等重组事项以及董事长或者行长（首席执行官、总经理）的变更 E、E.以上都是
A、对重大案件及时上报当地监管部门 B、干预、限制有关单位、人员及时如实向上级和有关部门报告 C、对案件和重大事项不准瞒报、迟报、漏报、误报 D、对各类案件、火灾、交通事故和员工非正常死亡等紧急重大情况未按要求逐级上报
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