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【单选题】

非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。

A、知识分子和工人

B、工人和农民

C、老师和学生

D、离休人员和下岗职工

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第1题

[单选题] 非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。

A、个人身份 B、代理人 C、法人 D、员工

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第2题

[单选题] 以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。

A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B、通过网上银转移资金 C、在一家银行开立一个个人账户用于取现 D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式

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第3题

[单选题] 地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。

A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B、在多家银行开立多个个人账户用于取现 C、投资理财 D、通过网上银转移资金

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第4题

[单选题] 从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。

A、设立空壳公司 B、非法集资 C、开立空头支票 D、洗钱

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第5题

[判断题] 对非法集资单位或个人的资金情况进行审计，专案组可根据实际情况，指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。

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第6题

[] 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

A、A.地方人民政府 B、B.公安机关 C、C.信访部门 D、D.工商部门

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第7题

[判断题] 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

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第8题

[单选题] 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）

A、个人集资诈骗，数额在三万元以上的 B、单位集体诈骗，数额在五十万元以上的 C、个人集资诈骗，数额在五万元以上的 D、单位集体诈骗，数额在三十万元以上的

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第9题

[多选题] 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。

A、个人集资诈骗，数额在10万元以上的 B、单位集资诈骗，数额在10万元以上的 C、个人集资诈骗，数额在50万元以上的 D、单位集资诈骗，数额在50万元以上的

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