【判断题】
查看正确答案A、负责辖内银行卡欺诈侦测业务的数据分析和实效评估 B、负责辖内银行卡欺诈侦测业务系统特殊规则、阀值及参数的维护 C、负责辖内银行卡欺诈侦测业务系统警报的处理 D、负责案件线索的报送及所分配案件的处理
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第3题
A、负责银行卡欺诈侦测业务系统发卡机构用户的设置。 B、负责对分配至辖内的案件进行调查处理 C、负责辖内银行卡相关案件的线索报送 D、负责就需要协助调查的案件发起外部协助请求，并负责同辖内的外部机构进行衔接
第4题
A、A.负责辖内银行卡欺诈侦测业务的日常管理 B、B.定期总结辖内银行卡欺诈情况并报告办事处 C、C.审核特殊规则及阀值设置是否合理，并决定是否予以上线 D、D.对需要进行外部协助的案件及结案的案件进行审批
第5题
A、制卡信息泄露；因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露。 B、空白成品卡丢失50张以上；受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上。 C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上；我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件。 D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件。
第6题
A、制卡信息发生泄露；空白成品卡在运输、保存、发放（移交）过程中发生丢失。 B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。 C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件；特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。 D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件；其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。
第7题
A、被证实以虚假或变造的身份证件申领银行卡的 B、虚假身份资料被他人冒用的 C、通过已被发卡机构认定为可疑的机构申领银行卡的 D、经风险管理委员会审议后同意作为欺诈嫌疑申领人信息共享的其它信息。
