A、A.负责辖内银行卡欺诈侦测业务的日常管理
B、B.定期总结辖内银行卡欺诈情况并报告办事处
C、C.审核特殊规则及阀值设置是否合理，并决定是否予以上线
D、D.对需要进行外部协助的案件及结案的案件进行审批
更多“发卡机构反欺诈业务主管主要职责有（）。”相关的问题
A、负责辖内银行卡欺诈侦测业务的数据分析和实效评估 B、负责辖内银行卡欺诈侦测业务系统特殊规则、阀值及参数的维护 C、负责辖内银行卡欺诈侦测业务系统警报的处理 D、负责案件线索的报送及所分配案件的处理
A、负责银行卡欺诈侦测业务系统发卡机构用户的设置。 B、负责对分配至辖内的案件进行调查处理 C、负责辖内银行卡相关案件的线索报送 D、负责就需要协助调查的案件发起外部协助请求，并负责同辖内的外部机构进行衔接
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
A、A.组织、协调全国反洗钱工作 B、B.负责反洗钱的资金监测 C、C.制定金融机构反洗钱规章 D、D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E、E.在职责范围内调查可疑交易活动
客服
TOP
查看正确答案
