客户身份识别又称（）

A、客户识别

B、客户身份尽职调查

C、实名制

D、客户风险控制

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第1题

[单选题] 客户身份识别又称（）。

A、客户识别 B、客户身份尽职调查 C、实名制 D、客户风险控制

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第2题

[多选题] 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

A、新客户身份识别 B、持续身份识别 C、重新识别客户身份 D、抽样识别客户身份

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第3题

[单选题] 个人客户身份识别业务包括（）。

A、客户身份识别 B、客户身份资料保存 C、客户身份识别和客户身份资料保存

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第4题

[多选题] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。

A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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第5题

[单选题] 根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）

A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。