搜题

【单选题】

无论可疑案例上报还是不报，都必须有合理理由，甄别意见应包含的信息以下描述正确的是（）。

A、客户基本情况+资金来源及用途+结论性意见

B、客户基本情况+交易情况+资金来源及用途+结论性意见

C、客户交易情况+资金来源及用途+结论性意见

D、客户基本情况+交易情况+结论性意见

查看正确答案

更多“无论可疑案例上报还是不报，都必须有合理理由，甄别意见应包含的信息以下描述正确的是（）。”相关的问题

第1题

[判断题] 在合理预期学派看来，向右下方倾斜的菲力普斯曲线无论在短期还是在长期都不存在。（）

点击查看答案

第2题

[单选题] 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

A、10 B、5 C、3 D、2

点击查看答案

第3题

[单选题] 企业应严格按照信息通报制度，发生涉恐案（事）件必须在（）内上报，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。

A、30分钟 B、1小时 C、2小时

点击查看答案

第4题

[单选题] 技术文件的种类、数量，随电子产品的不同而不同，总体上分为设计文件和工艺文件。其中，（）。

A、设计文件必须标准化 B、工艺文件必须标准化 C、无论是设计文件还是工艺文件都必须标准化 D、无论是设计文件还是工艺文件都无须标准化

点击查看答案

第5题

[单选题] 有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。

A、任何 B、合理 C、不合理 D、怀疑

点击查看答案

第6题

[判断题] 现金差错的处理必须遵循“长款入账、短款自赔”的原则，但可以以长补短，禁止隐瞒不报及延时上报，要做到长款不寄库，短款不空库。

点击查看答案

第7题

[判断题] 无论自动挡还是手动挡汽车，都必须用右脚踩踏制动踏板。

点击查看答案

第8题

[判断题] 无论是时间比例样还是流量比例样，都必须在输油开始时取一次样。

点击查看答案

第9题

[] 无论是物理特性的测量，还是精神特性的测量，都必须具有（）和（）两个要素。

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服