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【单选题】

反洗钱综合报告应于()前上报上年度工作报告。

A、12月31日

B、1月15日

C、1月5日

D、1月30日

更多“反洗钱综合报告应于()前上报上年度工作报告。”相关的问题
第1题

A、年初  B、年末  C、年度结束后10日内  D、7月底  

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第2题

A、每年7月15日和1月15日  B、每年6月30日和12月31日  C、每年7月5日和1月5日  D、每年7月30日和1月30日  

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第3题

A、A.年度洗钱工作计划  B、B.年度洗钱工作  C、C.年度工作表  D、D.典型案例分析  

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第6题

A、省联社洗钱工作办公室向中国洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易  B、各市县行社成立洗钱工作领导小组,领导小组下设洗钱工作办公室,其间,设立洗钱信息员岗位,其岗位分为洗钱管理员岗、操作员岗  C、省联社洗钱工作办公室通过洗钱系统查看并督导辖内机构按时大额交易和可疑交易  D、洗钱工作办公室设一名以洗钱管理员,营业网点则设两名以洗钱操作员  

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第7题

A、3个工作日内  B、5个工作日内  C、10个工作日内  D、15个工作日内  

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第8题

A、A.非现场监管表  B、B.洗钱工作总结  C、C.洗钱工作检查  D、D.洗钱高风险客户电子清单  

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第9题

A、洗钱监测分析中心  B、洗钱工作领导小组  C、洗钱工作办公室  D、董事会下设专业委员会  

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