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【单选题】

各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。

A、3个工作日内上报

B、5个工作日内上报

C、10个工作日内上报

D、15个工作日内上报

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第2题

A、总行与支行  B、总行与分支行  C、总行与分行  D、分行与支行  

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第3题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《洗钱非现场监管办法(试行)》  C、《中华人民共和国洗钱法》  D、《华夏银行洗钱管理办法》  

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第4题

A、根据人民银行的有关规定,制定华夏银行洗钱计划,审议与洗钱工作有关的管理规定及内控制度  B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国洗钱监测分析中心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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第5题

A、洗钱工作检查报告  B、洗钱类型分析报告  C、风险信息  D、检查方案  

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第7题

A、A.在人民银行检查时  B、B.在洗钱数据报送时  C、C.随时、完整  D、D.在10年内  

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第8题

A、总行电子银行业务洗钱小组  B、一级(直属)分行一级分行营业部和二级分行电子银行业务洗钱小组  C、级行电子银行部门  D、支行和营业网点专(兼)职电子银行业务洗钱人员  

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第9题

A、《华夏洗钱管理办法》  B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》  C、《华夏银行洗钱恐融资名单监控管理办法》  D、《华夏银行洗钱系统数据报送操作规程》  

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