A、重点收集与调查行为有关的直接证据
B、在无法取得直接证据的情况下，可以直接定性
C、要注意证据收集的合法性问题，违反法定程序和法律规定收集的证据是非法证据
D、要注意证据形式的合法性，未经原件保存单位核对一致并签章证明的材料复印件，行政诉讼中不得作为证据使用
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A、银行违规行为是指银行违反国家有关银行业法律、法规、规章的规定从事经营活动的行为 B、银行违规行为主体为银行业金融机构或其工作人员 C、银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规的规定，即其行为性质有违法违规性 D、银行违规行为必须是已经实施了的，并产生了一定法律后果的行为 E、银行违规行为可以是作为，也可以是不作为
A、严重程度分轻微、一般、关注、较大、重大五个等级 B、存在违规行为的业务笔数，同一笔业务存在5处违规的按5笔统计 C、工作底稿是检查人员对检查发现问题情况的概括描述 D、对违规行为不会造成资金风险或损失的无需填列违规金额
A、银行违规行为主体为银行业金融机构或其工作人员 B、银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规及银行内部管理制度的规定 C、银行违规行为必须是已经实施了的，并产生一定法律后果的行为 D、银行违规行为必须是作为，不包含不作为
A、过失或者初次违规且情节轻微的 B、认识错误态度较好，主动交代或者纠正违规行为的 C、检举他人违规行为，经查证情况属实的 D、主动采取措施，有效避免或者减轻损害后果的 E、经办人员经抵制无效，被迫实施违规行为的
A、询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议 B、对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理 C、请客户背书理由后即可办理 D、对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
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