A、银行违规行为是指银行违反国家有关银行业法律、法规、规章的规定从事经营活动的行为
B、银行违规行为主体为银行业金融机构或其工作人员
C、银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规的规定，即其行为性质有违法违规性
D、银行违规行为必须是已经实施了的，并产生了一定法律后果的行为
E、银行违规行为可以是作为，也可以是不作为
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A、银行违规行为主体为银行业金融机构或其工作人员 B、银行违规行为违反了国家有关银行业的法律法规及银行内部管理制度的规定 C、银行违规行为必须是已经实施了的，并产生一定法律后果的行为 D、银行违规行为必须是作为，不包含不作为
A、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件 B、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件 C、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 D、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
A、严重程度分轻微、一般、关注、较大、重大五个等级 B、存在违规行为的业务笔数，同一笔业务存在5处违规的按5笔统计 C、工作底稿是检查人员对检查发现问题情况的概括描述 D、对违规行为不会造成资金风险或损失的无需填列违规金额
A、违规失职行为责任人如已被国家机关追究责任的，兴业银行将不再进行内部问责 B、违规问责的处理方式包括经济处理、纪律处分和其他处理方式 C、经济处罚应保障责任人的最低生活水平 D、受到纪律处分的责任人，在纪律处分期限内不得晋升行政职务职级、专业职务序列等级、业务职级序列等级、行员职等以及根据兴业银行人力资源管理规定的其他级别，并取消评优评先资格
A、不得擅自改变银行经营资金的专项用途，严禁挪用银行现金或客户现金 B、不得以任何方式从事帐外经营活动 C、严禁违规经营 D、不得设立小金库，费用收支应严格按照财务制度办理，不准以各种明目开具虚假发票用公款报销
A、行为纠正到位，是指整改责任部门或单位已全部终止或纠正了相关行为 B、违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位且责任追究到位，则可视为问题完成整改 C、非违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位，则可视为问题完成整改 D、违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位且责任追究到位，则可视为问题部分整改
A、应坚持依法合规的原则 B、严禁弄虚作假、越权操作等违规违纪行为 C、为完成指标，积极抢占市场，允许适当的弄虚作假行为发生，但要确保不能造成实际风险 D、对网上银行从业人员定期进行法律法规、业务知识、操作技能等方面的培训 E、为更快地适应网上银行推广要求，网上银行从业人员无需培训，可直接上岗，在实际工作中学习
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