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【单项选择题】

()负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查。

A、A.风险管理部

B、B.行政部

C、C.运营管理部

D、D.各支行(营业部)

更多“()负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查。”相关的问题
第1题

A、配合总行和人民银行的洗钱协查、检查  B、对本支行(营业部)洗钱检查存在问题的整改  C、参与洗钱工作领导小组办公室组织的洗钱培训和宣传,加强洗钱保密工作  D、公安部门报告领导小组别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查  

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第2题

A、洗钱领导小组  B、洗钱工作办公室  C、合规部  D、法律事务部  

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第3题

A、洗钱监测分析中心  B、洗钱工作领导小组  C、洗钱工作办公室  D、董事会下设专业委员会  

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第7题

A、洗钱领导小组  B、洗钱工作办公室  C、洗钱业务部门  D、合规部  

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第8题

A、中国人民银行  B、洗钱核查小组  C、洗钱监控部门  D、洗钱监测中心  

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第9题

A、国务院洗钱行政主管部门负责人  B、国务院洗钱行政主管部门或其派出机构负责人  C、国务院部际联席会议  D、中国银行业监督管理委员会负责人  

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