A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
更多“以下（）活动可能存在洗钱行为。”相关的问题
A、反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题 C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危 D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A、可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪 B、可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实 C、避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。 D、降低可能的法律风险
A、客户行为或者交易情况出现异常的 B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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