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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

协助冻结有权机关提交资料包括()

A、有权机关执法人员的工作证件,其中证券监督管理机构、人民检察院、公安机关、国家安全机关应由2名(含2名)以上的工作人员办理

B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

C、人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书(公安机关可不提供)

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第2题

A、最晚送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关  B、工作人员数量最多的有权机关  C、最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关  D、没有送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关  

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第3题

A、应当协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。  B、应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。  C、都不受理,待该两个有权机关上级部门协商确定后再受理。  D、为两个以上有权机关冻结一半。  

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第4题

A、对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理  B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息  C、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款  D、在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密  E、在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人  

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第5题

A、A.在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,工商银行应保守秘密  B、B.协助执行时应严格为客户保密,但对执法人员要求的所有客户信息,应尽可能的提供  C、C.两个以上有权机关对同一个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,银行应协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续  D、D.两个以上有权机关协助冻结、扣划的具体措施有争议的,应按照有关争议机关协商后的意见办理  

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第6题

A、A、营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,不得将查询事项告知存款单位或个人  B、B、协助查询、冻结工作应当遵循依法合规、保护存款人和其他客户合法权益的原则  C、C、协助有权机关查询、冻结和扣划必须依照有关法律或行政法规的规定办理,任何单位或个人不得擅自查询、冻结和扣划客户存款  D、D、营业机构提供被查询单位或个人开户、存款情况以及相关的会计凭证、对账单等资料有权机关可以抄录、复制、照相并带走原件  

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第7题

A、应当场核实执法人员的工作证件以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助冻结存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书  B、审核协助冻结通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人是否相同;协助冻结/解冻通知书上的金额是否是确定的;解除冻结存款的单位是否为原冻结机关签发  C、法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应审核是否有主要负责人签字  D、如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书上有关内容与“协助冻结通知书”的内容不符,应说明原因,退回有关冻结资料  

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第9题

A、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息  B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款  C、金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密  D、金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人  

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