【简答题】
查看正确答案A、员工异常行为 B、员工异常经济行为 C、高管异常行为 D、员工异常违规行为
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第2题
A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案 B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴 C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度 D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
第9题
A、A.涉案员工的个人情况及家庭情况 B、B.风险事件基本情况和责任预判 C、C.辖内业务和印章等排查情况 D、D.涉案员工及家属账户排查情况 E、E.结合案件风险事件的具体情况
