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【多选题】

按照规定，在下列我国金融机构中，（）不受银监会监管。

A、信用合作社

B、区域性商业银行

C、证券公司

D、投资基金管理公司

E、保险公司

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第1题

[单选题] 金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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第2题

[多选题] 在下列金融机构中，（）属于存款性金融机构。

A、保险公司 B、信用合作社 C、投资银行 D、商业银行

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第3题

[多选题] 在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。

A、《现金管理暂行条例》 B、《个人存款账户实名制规定》 C、《境内外汇账户管理规定》 D、《金融机构反洗钱规定》

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第4题

[多选题] 在下列金融机构中，（）属于不以营利为目的金融机构。

A、投资银行 B、中央银行 C、商业银行 D、政策性银行

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第5题

[] 在下列金融机构中，（）属于非存款性金融机构。

A、A.储蓄银行 B、B.投资银行 C、C.信用合作社 D、D.商业银行

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第6题

[单选题] 在下列金融资产中，属于金融机构资产的是（）。

A、通货 B、存款 C、贷款 D、保险准备金

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第7题

[单选题] 在下列金融资产中，属于金融机构资产的是（）

A、通货 B、存款 C、贷款 D、保险准备金

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第8题

[单选题] 在下列（）情况下，国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构股东的资金来源状况进行审查。

A、申请设立银行业金融机构 B、申请变更银行业金融机构经营地点 C、申请终止银行业金融机构 D、申请开办新业务

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第9题

[多选题] 在下列金融资产中，属于金融机构负债的是（）

A、通货 B、存款 C、贷款 D、证券 E、保险准备金

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