【多选题】
收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
A、伪卡
B、失窃卡
C、商户欺诈
D、套用低扣率
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第2题
A、A.收单机构提供的交易单据信息与卡面明显不符 B、B.特约商户明知是欺诈交易而受理或参加的 C、C.收单机构和商户在不知情的情况下，按规定受理了欺诈交易而造成的损失 D、D.特约商户或收单机构在授权请求未获批准和授权而受理了欺诈交易
第5题
A、商户实际经营情况包括经营时间、经营范围、经营名称等与营业执照注册情况不符，且无合理解释和必要证明的，表明商户存在蓄意隐瞒其实际经营活动的嫌疑 B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因的，表明商户有可能因风险原因被前收单机构终止协议 C、商户仅有小面积的办公场所，没有经营场所和货品，员工也非常少的，说明商户申请受理银行卡的真实意图值得怀疑 D、商户声称已经营了一段时间，但没有存货或存货很少；或商户的存货与登记的经营范围不符的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑 E、商户的经营地址非常偏僻，远离市中心，或是在私人住宅经营或办公，或是办公位置、楼层等明显不便于正常经营，或是经营、办公环境简陋的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑
第6题
A、多次出现违规操作，经指出拒不纠正的；存在欺诈行为或虚假交易的；侧录、泄露账户及交易信息的；发生套现、洗单的； B、多次无故拒绝受理银联卡，经指证拒不改正的；屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的；多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的；多次擅自移机的，及移机从事违法、欺诈活动的； C、因商户其他原因导致收单风险增大的；三个月未发生有效消费交易的； D、出租或者出卖终端设备的。
第9题
A、与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动 B、泄漏持卡人交易账号及交易信息 C、因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失 D、提供虚假资料，骗取与收单机构的合作资格
