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【单项选择题】

各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项()。

A、A.接待

B、B.组织

C、C.接洽

D、D.安排

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第1题

A、参与洗钱工作领导小组公室组织洗钱培训和宣传,加强洗钱保密工作  B、贯彻执行洗钱法律、行政法规和洗钱规章制度  C、配合总行和人民银行洗钱协查、检查  D、负责对本支行(营业部)洗钱检查存在问题整改  

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第3题

A、负责组织辖内机构洗钱工作,指导、监督检查单位洗钱工作开展情况  B、对辖内下级机构洗钱信息员信息及密码等进行管理  C、落实本级洗钱工作领导小组决定并组织实施  D、负责受理人中国洗钱监测分析中心和其他有权机关关于洗钱查询和查复工作  

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第4题

A、国务院金融公室  B、中国人民银行总行  C、中国银行业监督委员会  D、中国人民银行洗钱局  

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第6题

A、配合总行和人民银行洗钱协查、检查  B、对本支行(营业部)洗钱检查存在问题整改  C、参与洗钱工作领导小组公室组织洗钱培训和宣传,加强洗钱保密工作  D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪人民币资金交易,并负责协助公安部门相关调查  

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第7题

A、A.洗钱内控监管中心  B、B.洗钱工作执行小组  C、C.洗钱监测分析中心  D、D.洗钱工作公室  

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第8题

A、统筹管理专业洗钱检查工作  B、组织推动全行专业条线洗钱检查工作有效实施  C、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  D、督导和协调全行洗钱检查工作开展  

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