【多选题】
对客户跟踪评价时，重点考察内容包括（）。
A、客户生产经营情况
B、客户的员工工资发放情况
C、客户对我方工作的配合程度
D、是否有其它监管公司入驻
查看正确答案A、外部货运代理人的通关及时性 B、外部货运代理人的服务价格 C、外部承运人的货损货差情况 D、外部第三方仓库的仓库安全
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第5题
A、A.现场检查评价：评价周期内，对评价对象接受的内外部现场会计检查情况进行评价。评价内容包括检查结论、会计业务操作流程的合规性、会计内部控制措施及执行情况 B、B.录像监督评价：根据评价周期内录像监督检查情况对评价对象进行评价，评价内容包括操作流程合规性、录像监督设备的完好性等 C、C.整改情况评价：根据评价周期内的问题整改情况对评价对象进行评价，评价内容包括问题整改的全面性和及时性 D、D.会计管理综合评价：对评价对象会计管理的其他工作情况进行评价，评价内容包括但不限于风险控制、业务培训、沟通协调、应急处置等各类管理工作情况
第7题
A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
