以下哪些情况可能属于异常账户交易（）。

A、在短时期内，账户资金大进大出

B、一段时间内，账户发生多笔同等金额资金存入

C、在较短时间内，账户资金发生连续大额消费

D、账户挂失后，客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取

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第1题

[多选题] 针对股票异常转让行为，全国股转公司将可能采取以下哪些措施？（）

A、电话问询 B、要求提交书面承诺 C、暂停转让 D、限制证券账户交易

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第2题

[多选题] 以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

A、与客户资金往来 B、账户交易频繁 C、大额消费 D、转账金额较大

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第3题

[] 以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是（）。

A、A.临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况 B、B.库房及现金业务处理情况 C、C.银行内部员工账户异常交易情况 D、D.银行内部员工违规代客户办理业务情况

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第4题

[] 全国股转系统对挂牌公司重大资产重组暂停转让申请日前六个月的公司证券转让情况进行核查。发现异常转让情况的，全国股转系统告知挂牌公司，挂牌公司要求继续推进重组进程的，以下说法正确的是（）。

A、A.挂牌公司无须对公司证券异常转让是否属于内幕交易及判断的理由进行说明 B、B.挂牌公司无须对公司重组事项可能因内幕交易被中国证监会或司法机关立案查处而暂停或终止的风险进行单独揭示 C、C.挂牌公司聘请的独立财务顾问及律师应当对公司证券异常转让是否属于内幕交易发表核查意见并公开披露 D、D.挂牌公司聘请的独立财务顾问及律师无须对公司重组事项可能存在因内幕交易被中国证监会或司法机关立案查处而暂停或终止的风险进行单独揭示

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第5题

[单选题] 关于证券交易所对交易异常情况的处理，下列表述中不正确的有（）。

A、按照交易资金一定比例收取罚款 B、口头或书面警示 C、报请中国证监会冻结相关证券账户或资金账户 D、限制相关证券账户交易

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第6题

[单选题] 关注客户及其日常经营活动、（），及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。

A、账户开立情况 B、金融交易情况 C、销户情况 D、异常交易情况

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第7题

[] 遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

A、A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额 B、B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁 C、C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定 D、D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付