汇出汇款的审核要点包括（）

A、币种和金额

B、汇款方式

C、汇款费用和用途

D、收款人开户银行名称

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第1题

[多选题] 客户提交的汇款委托书必须记载事项审核要点包括（）。

A、表明“电汇”字样、无条件支付的委托 B、委托日期 C、确定的金额、收款人、汇款人姓名 D、汇出（入）地点、汇出（入）行名称、汇款人签章

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第2题

[单选题] 经办行收到上级行下划的汇入款项后按照（）的审核要点进行审核。

A、汇入款项 B、电汇汇入汇款 C、电子汇入汇款 D、汇出汇款

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第3题

[多选题] 汇出汇款项下融资的原则包括：（）

A、办理汇出汇款项下融资应按总行有关规定落实授信。 B、汇出汇款融资款项只能用于对外付款，不得挪作它用。 C、汇出汇款融资期限原则上不超过180天。 D、汇出汇款项下融资的操作风险控制方面，合规文件审核比照汇出汇款业务执行。 E、汇出汇款融资利率参照出口押汇利率。

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第4题

[多选题] 办理个人境外汇出汇款应审核的要点有（）。

A、账户性质为境内个人还是境外个人 B、是否为委托办理 C、境外汇款申请书所有内容是否英文填写、完整准确、签字齐全、字迹清晰 D、是否超过限额 E、是否为外币现钞汇出

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第5题

[多选题] 对接信贷系统项下的汇出汇款，运营人员的审核要求包括（）。

A、业务部门融资业务审核人员是否在《进口TT押汇审核清单》上列明审核时间.已审核的背景资料明细.反洗钱审查结论（如需）；放款账户为客户人民币账户的，经营团队负责人是否在“审核清单”上出具审批意见并签字确认（签字须进行有权人验印）；客户经理是否将对应的信贷业务编号填写在“审核清单”及汇出汇款申请书上，并将汇出汇款申请书连同审核清单及业务背景资料一并提交网点运营人员 B、若融资与汇款非同一天，且客户资质与合规政策发生变化，运营人员应对交易背景资料进行重新审核，如需客户补充资料的，应及时联系客户并跟进资料补充情况 C、除融资资金外还需使用自有资金付汇的，运营人员应按相关内外政策规定进行审核 D、网点发起汇出汇款业务时，经办人员应选择“融资”出款方式，并录入“信贷业务编号”