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【单选题】

在湖北省农村信用社反洗钱操作规程中频繁是指()。

A、交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

B、交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续7天以上

C、交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

D、交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续7天以上

更多“在湖北省农村信用社反洗钱操作规程中频繁是指()。”相关的问题
第1题

A、《华人民共和国商业银行法》  B、《商业银行操作风险管理指引》  C、《北省农村用社联合社债券投资业务管理暂行办法》  D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  

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第3题

A、10个工作日以内,含10个工作日  B、5个工作日以内,含5个工作日  C、30个工作日以内,含30个工作日  D、60个工作日以内,含60个工作日  

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第6题

A、违规操作次数  B、单次违规涉及人员  C、违规操作平均间隙  D、违规操作损失程度  

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第9题

A、查询账户信息  B、转账汇款  C、个人理财  D、基金买卖  

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