A、经现场核查企业无合理解释的情况
B、未按规定履行报告义务
C、未按规定办理贸易外汇业务登记
D、现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
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A、未按规定履行报告义务 B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释 C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 D、未按规定办理贸易外汇业务登记
A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施 B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管 C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
A、被工商管理部门注销或吊销营业执照 B、连续两年未发生贸易外汇收支业务 C、被商务主管部门取消对外贸易经营权 D、以上都对
A、三类企业均会一定限制 B、A类企业正常办理业务 C、B类企业需要进行电子数据核查 D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
A、根据“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则，代理办理货物贸易外汇收支的进口、出口业务应当由委托方付汇、收汇 B、外汇局对企业贸易信贷进行总量监测，对企业贸易信贷规模实施比例管理。企业应当按规定向外汇局报告贸易信贷信息 C、外汇局对企业出口收入存放境外业务实行登记管理。企业应当向外汇局逐笔报告境外账户收支等情况 D、出口收入存放境外的企业，近两年应无违反外汇管理规定的行为
A、C类企业贸易外汇收支 B、B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支 C、B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支
A、90天以上（不含）的延期付款业务 B、收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务 C、签订含有90天以上（不含）收汇条款的出口合同 D、收支日期间隔超过180天（不含）的转口贸易外汇收支业务
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