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【多选题】

外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。

A、三类企业均会一定限制

B、A类企业正常办理业务

C、B类企业需要进行电子数据核查

D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务

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第1题

A、在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施  B、对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管  C、汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理  D、对C类企业贸易外汇收支业务以及汇局认定的其他业务,由汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭汇局出具的登记证明为企业办理相关手续  

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第2题

A、经现场核查企业无合理解释的情况  B、未按规定履行报告义务  C、未按规定办理贸易外汇业务登记  D、现场核查时,未按规定的时间方式向汇局报告或提供资料  

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第3题

A、按照汇局分类管理要求,对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查  B、对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查  C、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支  D、按规定汇局报送贸易外汇收支相关信息材料  

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第5题

A、境内机构境内个人办理服务贸易外汇收支,应按照规定提交能证明交易真实合法的交易单证  B、境内机构境内个人办理服务贸易外汇收支,提交的交易单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,经营外汇业务的金融机构应不予办理  C、办理服务贸易外汇收支业务,经营外汇业务的金融机构应按规定期限留存审查后的交易单证备查,境内机构境内个人应按规定期限留存相关交易单证备查  D、汇局通过外汇监测系统,监测服务贸易外汇收支情况,对外汇收支异常的境内机构、境内个人相关金融机构进行非现场核查现场核查或检查,查实外汇违法行为  

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第6题

A、根据“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则,代理办理货物贸易外汇收支的进口、出口业务应当由委托方付汇、收汇  B、汇局企业贸易信贷进行总量监测,对企业贸易信贷规模实施比例管理企业应当按规定汇局报告贸易信贷信息  C、汇局企业出口收入存放境外业务实行登记管理企业应当向汇局逐笔报告境外账户收支等情况  D、出口收入存放境外的企业,近两年应无违反外汇管理规定的行为  

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