【多项选择题】
商业银行审核存款人身份和账户资料的（）。
A、A.真实性
B、B.完整性
C、C.有效性
D、D.合法性
查看正确答案A、认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性 B、对账户变更和撤销的情况定期进行检查 C、对账户开立情况不需要进行检查 D、防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动
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第3题
A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
第7题
A、未在银行开立存款账户的收款人支取汇款应提供本人有效身份证件 B、在银行开立存款账户的收款人，银行应将款项直接记入收款人账户 C、未在银行开立存款账户的收款人可委托他人向汇入银行支取款项 D、银行为收款人开立的应解汇款及临时存款账户中的款项不计付利息
