对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。

A、A.一个

B、B.一个以上

C、C.两个

D、D.两个以上

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第1题

[单选题] 商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A、大额出账和走账 B、新客户大额存款和开设账户 C、所有客户出账业务的用途 D、客户对账

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第2题

[单选题] 对大额出账和走账，分别由基层行（）验核或由上级行独立进行复审、批准。

A、单人 B、双人

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第3题

[单选题] 对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由（）或由上级行独立进行复审、批准。

A、上级行验核 B、基层行验核 C、基层行双人验核 D、上级行双人验核

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第4题

[判断题] 银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易。（）

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第5题

[多选题] 在会计主管的日常工作职责中下列哪些说法是正确的（）

A、对会计档案每年不定期检查一致，防止档案丢失、泄密、霉烂 B、日间对1124、1391、2431、2621等高风险科目重点监督 C、审查贷款要素、审批手续、担保手续是否齐全合规，信贷管理系统客户信息是否录入完整，借款合同是否执行面签制度，打印贷款出账通知单交柜员发放贷款 D、认真监督督促柜员认真执行岗位操作流程，杜绝违规操作，按规定对柜员经办的业务进行授权、复核，重点关注大额支付、大额汇划、存款挂失等特殊业务

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第6题

[单选题] 客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户之间发生的大额转账交易由（）报告。

A、银行 B、证券公司 C、银行和证券公司 D、证券公司和客户

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第7题

[] 信管系统出账管理是出账受理人对出账信息（填制借据或票据）与纸质合同数据信息要素进行核对，确认无误后，提交出账处理，实现与综合业务系统数据交互的过程。主要包括（）和（）。

A、A.出账申请 B、B.出账授权 C、C.出账信息 D、D.纸质合同

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第8题

[单选题] 帮助客户了解某一保险产品对其是否适当的最佳方式是（）。

A、调查该客户的财务状况和预算 B、调查该客户与该保险相关的一切情况 C、调查该客户是否对你公司构成风险 D、调查该客户的索赔记录