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【填空题】

中国人民银行或者其分支机构检查人员少于()人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。

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第4题

A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告  B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况,应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告  C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况  D、向中国人民银行分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告  

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第6题

A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》  B、《反洗钱非现场监管质询通知书》  C、《反洗钱非现场监管走访通知书》  D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》  

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第8题

A、中国银行分支机构中国银行授权的鉴定机构  B、中国人民银行分支机构中国人民银行授权的鉴定机构  C、中国银行分支机构和地(市)级公安机关指定的鉴定机构  D、中国人民银行分支机构和地(市)级公安机关指定的鉴定机构  

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第9题

A、合法证件  B、中国保险监督管理委员会或者省一级派出机构出具的调查通知书  C、中国银行业监督管理委员会或者省一级派出机构出具的调查通知书  D、中国人民银行或者省一级派出机构出具的调查通知书  E、中国证券监督管理委员会或者省一级派出机构出具的调查通知书  

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